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证券代码：688499 证券简称：利元亨 公告编号：2024-078
转债代码：118026 转债简称：利元转债
广东利元亨智能装备股份有限公司
对于董事会提议向下修正“利元转债”转股价钱的公告
本公司董事会及整体董事保证本公告骨子不存在职何演叨纪录、
误导性述说
好像紧要遗漏，并对其骨子的真正性、准确性和完满性照章承担法律背负。
蹙迫骨子指示：
● 界限2024年8月16日，广东利元亨智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）
股价已触发“利元转债”转股价钱向下修正要求。
● 经公司第三届董事会第三次会议审议，公司董事会提议向下修正“利元转债”
转股价钱。
一、可调理公司债券基本情况
经中国证券监督不停委员会出具的《对于容许广东利元亨智能装备股份有限公
司向不特定对象刊行可转债注册的批复》（证监许可[2022]2066号）容许注册，公司
向不特定对象刊行950万张可调理公司债券，每张面值为东说念主民币100元，召募资金总
额为东说念主民币95，000.00万元。期限为自愿行之日起六年，即自2022年10月24日至2028
年10月23日。
经上海证券往来所自律监管决定书〔2022〕311号文容许，公司本次刊行的
债券简称“利元转债”，债券代码“118026”。
字据预计规律和《广东利元亨智能装备股份有限公司向不特定对象刊行可调理
公司债券召募阐发书》（以下简称“《召募阐发书》”）的商定，“利元转债”初
始转股价钱为218.94元/股，转股期自可转债刊行终了之日（2022年10月28日）满六
个月后的第一个往将来（2023年4月28日）起至可转债到期日（2028年10月23日）止
（如遇法定节沐日或休息日延至自后的第1个往将来；顺延时辰付息款项不另计息）。
股价钱于2023年2月7日成功。
正的要求，经鼓动大会授权，公司董事会将“利元转债”的转股价钱向下修正为174.87
元/股，调整后的转股价钱于2023年6月6日成功。
据可转债《召募阐发书》联系要求规律，“利元转债”的转股价钱由174.87元/股调
整为124.62元/股，调整后的转股价钱于2023年6月20日成功。
正的要求，经鼓动大会授权，公司董事会将“利元转债”的转股价钱向下修正为45.00
元/股，调整后的转股价钱于2023年12月5日成功。
界限目下公司可转债转股价钱为45.00元/股。
二、可转债转股价钱向下修正要求
字据《召募阐发书》的商定，“利元转债”的转股价钱向下修正要求如下：
在本次刊行的可调理公司债券存续时辰，
丝袜美腿当公司股票在职意聚首三十个往将来
中至少有十五个往将来的收盘价低于当期转股价钱的85%时，公司董事会有权建议转
股价钱向下修正决议并提交公司鼓动大会表决。若在前述三十个往将来内发生过转
股价钱调整的情形，则在转股价钱调整日前的往将来按调整前的转股价钱和收盘价
策划，在转股价钱调整日及之后的往将来按调整后的转股价钱和收盘价策划。上述
决议须经出席会议的鼓动所抓表决权的三分之二以上通过方可实施。鼓动大会进行
表决时，抓有本次刊行的可调理公司债券的鼓动应当袒护。修正后的转股价钱应不
低于本次鼓动大会召开日前二十个往将来公司股票往来均价和前一个往将来公司股
票往来均价。
如公司决定向下修正转股价钱时，公司将在上海证券往来所网站
（http://www.sse.com.cn）或中国证监会指定的其他信息知道媒体上刊登联系公告，
公告修正幅度、股权登记日和暂停转股时辰（如需）等联系信息。从股权登记日后
的第一个往将来（即转股价钱修正日），运转还原转股苦求并实行修正后的转股价
格。若转股价钱修正日为转股苦求日或之后，且为调理股份登记日之前，该类转股
苦求应按修正后的转股价钱实行。
三、本次转股价钱调整审议门径
自2024年7月29日至2024年8月16日，公司股票已出目下职意聚首三十个往将来
中至少有十五个往将来的收盘价低于当期转股价钱的85%的情形（即38.25元/股），
触发“利元转债”转股价钱的向下修正要求。
为援手公司长期正经发展，优化公司本钱结构，治愈投资者权力，公司于2024
年8月16日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《对于下修“利元转债”转股
价钱并提请鼓动会授权办理联系手续的议案》，提议向下修正“利元转债”的转股
价钱，并提交鼓动会审议，同期提请鼓动会授权董事会字据《召募阐发书》中联系
要求办理本次向下修正转股价钱联系事宜。
本次向下修正后的“利元转债”转股价钱应不低于鼓动会召开日前二十个往来
日公司股票往来均价和前一个往将来公司股票往来均价。如本次鼓动会召开时上述
淘气一个缱绻高于调整前“利元转债”的转股价钱（45.00元/股），则本次“利元转
债”转股价钱无需调整。
特此公告。
广东利元亨智能装备股份有限公司董事会
