伦理小说在线阅读 证券代码：300429       证券简称：强力新材           公告编号：2024-065 债券代码：123076       债券简称：强力转债            常州强力电子新材料股份有限公司        对于展望触发可转债转股价钱向下修正条件                        的领导性公告    本公司及董事会整体成员保证信息线路的试验真确、准确、完好意思，莫得失实 纪录、误导性论说或要害遗漏。 相称领导：     “强力转债”          （债券代码：123076）转股期为 2021 年 5 月 25 日至 2026 年 日历：2024 年 7 月 24 日）。 日已有 10 个往昔日的收盘价低于当期转股价钱的 85%。若后续公司股票收盘价 格连续低于当期转股价钱的 85%，展望将触发“强力转债”转股价钱向下修正条 件。若触发条件，公司将于触发条件当日召开董事会审议决定是否修正转股价钱， 并实时履行信息线路义务。敬请浩大投资者提神投资风险。 一、 可颐养公司债券刊行上市约略  （一）可颐养公司债券刊行情况    经中国证券监督处理委员会“证监许可[2020] 2769 号文”文核准，公司于 元，刊行总数 85，000 万元。刊行格式接受向原推动优先配售，原推动优先配售 后余额部分（含原推动放置优先配售部分）通过深交所来回系统网上向社会公众 投资者刊行，认购金额不及 85，000 万元的部分由主承销商余额包销。  （二）可颐养公司债券上市情况   经深交所甘心，本次可颐养公司债券已于 2020 年 12 月 04 日在深圳证券 来回所挂牌来回，债券简称“强力转债”，债券代码“123076”。  （三）可颐养公司债券转股价钱历次调整情况   凭据《深圳证券来回所创业板股票上市法例》等相关法例和《常州强力电子 新材料股份有限公司创业板向不特定对象刊行可颐养公司债券召募讲明书》（以 下简称《可转债召募讲明书》）的联系商定，本次刊行的可转债转股期自可转债 刊行限制之日（2020 年 11 月 25 日）满六个月后的第一个往昔日（2021 年 5 月 /股。   因实施 2020 年度利润分派决策，强力转债的转股价钱由原 18.98 元/股调整 为 18.94 元/股，调整后的转股价钱自 2021 年 6 月 10 日见效，具体情况详见公 司于 2021 年 6 月 3 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上线路的《对于“强 力转债”转股价钱调整的公告》（公告编号：2021-036）。   因实施 2021 年度利润分派决策，强力转债的转股价钱由原 18.94 元/股变更 为 18.90 元/股，调整后的价钱于 2022 年 6 月 17 日开动见效，具体情况详见公 司于 2022 年 6 月 9 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上线路的《对于“强 力转债”转股价钱调整的公告》（公告编号：2022-029）。 向下修正“强力转债”转股价钱的议案》，欧美性交电影董事会决定将“强力转债”的转股价 格向下修正为 12.70 元/股，修正后的转股价钱自 2024 年 7 月 24 日起见效，具 体情况详见公司于 2024 年 7 月 23 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披 露的《对于向下修正“强力转债”转股价钱的公告》（公告编号：2024-060）。 二、 可颐养公司债券转股价钱向下修正条件   凭据公司《可转债召募讲明书》的相关条件商定，“强力转债”的转股价钱 向下修正条件如下：   （1）修正条件及修正幅度   在本次刊行的可转债存续期内，当公司股票在职意聚合三十个往昔日中至少 有十五个往昔日的收盘价钱低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权提倡转 股价钱向下修正决策并提交公司推动大会审议表决。   若在前述三十个往昔日内发生过转股价钱调整的情形，则在转股价钱调整日 前的往昔日按调整前的转股价钱和收盘价钱磋议，在转股价钱调整日及之后的交 易日按调整后的转股价钱和收盘价钱磋议。   上述决策须经出席会议的推动所执表决权的三分之二以上通过方可实施。股 东大会进行表决时，执有本次刊行的可转债的推动应当隐没。修正后的转股价钱 应不低于该次推动大会召开日前二十个往昔日公司股票来回均价和前一往昔日 公司股票来回均价之间的较高者。   （2）修原本领   如公司推动大会审议通过向下修正转股价钱，公司将在中国证监会和深圳证 券来回所指定的上市公司信息线路媒体上刊登相关公告，公告修正幅度、股权登 记日及暂停转股时候（如需）等联系信息。从股权登记日后的第一个往昔日（即 转股价钱修正日）起，开动复原转股肯求并实施修正后的转股价钱。若转股价钱 修正日为转股肯求日或之后、颐养股票登记日之前，该类转股肯求应按修正后的 转股价钱实施。   三、对于展望触发转股价钱向下修正条件的具体讲明   自 2024 年 08 月 05 日至 2024 年 08 月 16 日已有 10 个往昔日的收盘价低于 当期转股价钱的 85%。若后续公司股票收盘价钱连续低于当期转股价钱的 85%， 展望将触发“强力转债”转股价钱向下修正条件。凭据《深圳证券来回所上市公 司自律监管辅导第 15 号——可颐养公司债券》等相关法例的要求：上市公司应 当在展望触发转股价钱修正条件的 5 个往昔日前实时线路领导性公告。若触发转 股价钱修正条件，公司将于触发转股价钱修正条件当日召开董事会审议决定是否 修正转股价钱，并在次一往昔日开市前线路修正或者不修正可转债转股价钱的提 示性公告，同期按照《可转债召募讲明书》的商定实时履行后续审议本领和信息 线路义务。   四、其他事项   投资者如需了解“强力转债”的其他相关试验，请查阅公司于 2020 年 11 月   敬请浩大投资者提神投资风险。   特此公告。                       常州强力电子新材料股份有限公司                               董 事 会